волга кредит банк уголовное дело
Председатель правления банка «Волга-Кредит» обжаловала приговор по делу о мошенничестве
Татьяну Ерилкину приговорили к лишения свободы
Экс-глава «ВКБ» получила самый большой срок
Топ-менеджеры «ВК» обжаловали приговор по делу о мошенничестве
В деталях уголовного дела о мошенничестве в банке «Волга-Кредит» будут разбираться в Самарском районном суде. Бывшие топ-менеджеры кредитной организации обжаловали приговор по делу о мошенничестве. Об этом 63.RU сообщил адвокат экс-председателя правления банка Татьяны Ерилкиной Василий Гурко.
— Я отправил апелляционную жалобу в Самарский областной суд. В ближайшее время остальные адвокаты тоже подготовят необходимые документы, — пояснил адвокат.
Приговор по делу «ВКБ» огласили в конце января 2021 года. Руководителей и сотрудников кредитной организации признали виновными в мошенничестве.
Следователям удалось доказать, что банкиры похитили со счетов 2872 вкладчиков больше 1,5 миллиарда рублей. Факты хищения удалось выявить после отзыва лицензии у банка.
Расследование уголовного дела заняло почти 4 года. По нему провели больше 600 экспертиз. За это время почти все вкладчики получили страховые выплаты.
Следователи передали уголовное дело в Ленинский районный суд летом 2019 года. Слушания растянулись почти на год. В конце октября 2020 года рассмотрение 100 томов уголовного дела подошло к концу. На подготовку приговора судье потребовалось почти два месяца. Оглашение вердикта началось в середине января 2021 года и заняло почти две недели. В результате сотрудники «ВКБ» получили следующие сроки:
Другие сотрудники «ВКБ» также получили наказание в виде заключения в колонии общего режима на срок от 3 до 6 лет.
Стражное дело
По делу, возбужденному по факту хищения средств вкладчиков банка «Волга-Кредит», взяты под стражу первые подозреваемые. Об этом стало известно вчера во время встречи вкладчиков с представителями АСВ, следственных органов, руководства города и депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области не называют имена и должности арестованных граждан, лишь поясняют, что это сотрудники банка. По информации Александра Хинштейна, подозреваемые являются служащими «среднего звена». По данным следствия, в рамках уголовного дела речь идет о хищении средств более чем 1,5 тыс. граждан. Размер ущерба, по предварительным оценкам, может составить 1,5 млрд рублей, заявил господин Хинштейн.
Три сотрудника банка взяты под стражу в рамках расследования уголовного дела о хищении средств вкладчиков банка «Волга-Кредит», сообщил 3 февраля во время встречи с обманутыми вкладчиками начальник следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области Юрий Портнов. Как пояснил „Ъ“ начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн, «по состоянию на сегодняшний день, задержаны три должностных лица 1981, 1985 и 1983 годов рождения». «Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — добавил господин Хинштейн, пояснив, что все задержанные имеют статус подозреваемых. Имена и должности арестованных сотрудников банка в ГУ МВД России по Самарской области называть отказались, не уточнили также и дату взятия сотрудников банка под арест. Но, по информации источников „Ъ“, знакомых с расследованием, речь идет о директоре департамента информационных технологий Сергее Осипове, начальнике отдела по работе с физическими лицами Марии Зацепиной и сотруднике этого отдела Елене Даньшиной.
Напомним, в начале декабря прошлого года в банке «Волга-Кредит» начались финансовые трудности. 30 декабря у него была отозвана лицензия. Причиной для отзыва лицензии стало неисполнение банком федеральных законов, а также нормативных актов Банка Росси. В тот же день в банке была назначена временная администрация.
Банк «Волга-Кредит» является участником системы страхования вкладов. 14 января Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало банки-агенты для осуществления выплат вкладчикам ВКБ. Ими стали Сбербанк России и «Ренессанс Кредит». 19 января начались выплаты, но буквально на следующий день АСВ сообщило о поступлении обращений от клиентов банка, не согласных с размером возмещения по вкладам. Всего, по данным АСВ на 2 февраля 2015 года, за получением страхового возмещения обратились 12,8 тыс. вкладчиков, которым выплачено 4,58 млрд рублей.
20 января заявления от клиентов банка поступили в правоохранительные органы, а спустя три дня, 23 января 2015 года, региональное ГСУ ГУ МВД России возбудило уголовное дело по факту хищения средств вкладчиков в ОАО «Волга-Кредит» банк. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года неустановленные лица, в том числе из сотрудников и руководителей ОАО «Волга-Кредит» банк, путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность банка совершили хищение денежных средств, размещенных во вкладах граждан, причинив ущерб банку в особо крупном размере. При этом, по данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на 30 января 2015 года в полицию от вкладчиков поступило 1,5 тыс. количество заявлений. Размер ущерба правоохранители пока не называют, ссылаясь на то, что он устанавливается. Но депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, к которому вкладчики банка также обращались за помощью, сообщал, что, по предварительным данным, речь может идти о хищении свыше 1 млрд рублей.
29 января Центральный банк РФ в лице отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о банкротстве «Волга-Кредит» банка. Вчера в Самаре состоялась встреча вкладчиков банка с представителями АСВ, следственных органов, руководством города и депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном, который и был инициатором этой встречи. В рамках этой встречи господин Хинштейн рассказал: «Похоже, что суть преступления, выглядела следующим образом. Банк принимал от граждан вклады, выдавал им документы, из которых они были убеждены, что все нормально. Но эти деньги до кассы банка юридически не доходили. Они снимались, распылялись по другим счетам и присваивались». При этом он добавил, что на сегодняшний день речь идет уже о сумме похищенного не менее 1,5 млрд рублей. В ответ на вопрос представителей СМИ, являются ли взятые под стражу сотрудники банка представителями топ-менеджмента, Александр Хинштейн ответил отрицательно. «Речь о сотрудниках среднего звена — до должности начальника отдела. Не решен вопрос с арестом председателя правления банка Татьяны Ерилкиной, несмотря на то, что в отношении нее получены прямые показания: арестованные сотрудники дают показания, что именно по ее указаниям они производили действия, ставшие причиной их ареста. Несмотря на наличие улик и прямых показаний, аресту подвергаются только стрелочники», — добавил господин Хинштейн. Также он рассказал, что ситуацию, связанную с ходом расследования уголовного дела, довел до заместителя министра внутренних дел РФ Александра Савенкова, и он взял ее под личный контроль.
По информации представителя инициативной группы вкладчиков банка «Волга-Кредит», по итогам встречи с обманутыми вкладчиками было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители инициативной группы вкладчиков, мэрии, АСВ, депутаты. «В нашем случае агентство по страхованию вкладов выплатило страховое возмещение согласно реестру обязательств «Волга-Кредит» банка, который не соответствует действительности», — заявила на встрече представитель инициативной группы вкладчиков Светлана Макушева. Вкладчики также задали вопрос, обнаружили ли правоохранительные органы реестр вкладов, в котором отражены реальные вклады граждан. По словам представителей АСВ и ГУ МВД, такой базой они не располагают. Представители АСВ заявили, что готовы возвращать средства только по имеющемуся у них реестру, переданному банком.
В Самаре суд оставил без изменений приговор главе рухнувшего банка «Волга-Кредит»
Апелляцию Татьяны Ерилкиной рассматривали два месяца
Экс-председатель правления Татьяна Ерилкина получила самый большой срок — 9,5 лет
Фото: личный архив Татьяны Ерилкиной
В Самаре суд рассмотрел апелляцию главы рухнувшего банка «Волга-Кредит»
В Самарском областном суде рассмотрели апелляцию сотрудников разорившегося банка «Волга-Кредит». Они планировали обжаловать приговор по делу о многомиллионном мошенничестве.
По версии следствия, в 2014 году группа лиц внесла в отчетность кредитной организации подложные сведения. По итогу в банке недосчитались почти 1,5 миллиарда рублей. Спустя несколько месяцев Центробанк аннулировал лицензию «ВКБ». После этого правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.
За 4 года расследования правоохранители провели больше 600 экспертиз и даже воспользовались услугами водолазов. Они были необходимы, чтобы достать со дна одного из водоемов системные блоки. На них, как признались сами банкиры, находились программы для хищения денег.
Параллельно обманутые вкладчики начали получать компенсации. По последней информации, почти все пострадавшие получили свои деньги назад.
В конце января 2021 года в Ленинском районном суде огласили приговор по делу «ВКБ». Топ-менеджеры организации получили следующие сроки:
Другие сотрудники «ВКБ» также получили наказание в виде заключения в колонии общего режима на срок от 3 до 6 лет.
Практически сразу адвокаты осужденных вместе со своими клиентами подготовили апелляционные жалобы. Их рассмотрение заняло почти два месяца. Об итогах заседаний 63.RU сообщили в прокуратуре Самарской области.
— Апелляционная инстанция отказала банкирам в удовлетворении жалоб. Судьи оставили приговоры без изменений, и они вступил в силу, — пояснили в надзорном ведомстве.
За последние несколько месяцев несколько самарских банкиров предстали перед судом. В июне началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-председателя правления «АктивКапитал Банка» Григория Оганесяна. Ему также вменяют мошенничество и хищение средств со счетов вкладчиков. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался предприниматель Амбарцум Меликян.
Менеджеры рухнувшего банка «Волга-Кредит» требуют пересмотреть приговор
В деталях предстоит снова разбираться судьям
Жалобы банкиров дошли до областной инстанции
Фото: Роман Данилкин
В Cамарском областном суде начали рассмотрение апелляции топ-менеджеров рухнувшего банка «Волга-Кредит». Сотрудников кредитной организации признали виновными в мошенничестве.
— Свои жалобы отправили все 10 подсудимых. После первого заседания судья объявила перерыв на месяц, до конца мая, — следует из информации, опубликованной на сайте областной инстанции.
О махинациях в «ВКБ» стало известно в начале 2015 года. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в банке. По версии следствия, в 2014 году группа лиц внесла в отчетность кредитной организации подложные сведения. Сначала о пропаже своих вкладов заявило около 400 человек, но затем их количество возросло до 2872 человек. А общая сумма ущерба составила почти 1,5 миллиарда рублей. В результате в конце декабря 2014 года Центробанк отозвал у «ВКБ» лицензию.
Расследование уголовного дела заняло почти 4 года. За это время следователи успели провести больше 600 экспертиз, и даже воспользовались услугами водолазов. Параллельно обманутым вкладчикам начали выплачивать компенсации. По последней информации, почти все пострадавшие получили свои деньги.
Следователи передали материалы в Ленинский районный суд летом 2019 года. Слушания растянулись почти на год. В конце октября 2020 года рассмотрение 100 томов уголовного дела подошло к концу. На подготовку приговора судье потребовалось почти два месяца. Оглашение вердикта началось в середине января 2021 года и заняло почти две недели. В результате сотрудники «ВКБ» получили следующие сроки:
Другие сотрудники «ВКБ» также получили наказание в виде заключения в колонии общего режима на срок от 3 до 6 лет.
Практически сразу адвокаты осужденных вместе со своими клиентами подготовили апелляционные жалобы. В областной инстанции первое заседание прошло в конце апреля 2021 года.
«ВКБ» не единственный банк, сотрудники которого предстали перед судом. В конце апреля в инстанции Ленинского района огласили приговор топ-менеджеру «Газбанка» Артему Маслову. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Однако представители прокуратуры не исключают, что будут обжаловать это решение и добиваться для банкира реального наказания. Его коллега, Михаил Липовецкий, также ожидает решения суда. Сотрудники областного надзорного ведомства добились пересмотра его приговора и повторного рассмотрения дела.
Предправления «Волга-Кредит» допрыгалась до банкротства
Решение принято по иску кредитной организации. Об этом сообщает арбитражный суд Самарской области.
Также с бывшего топ-менеджера банка взысканы судебные расходы по оплате госпошлины на шесть тыс. руб. в пользу кредитной организации. Кроме того, в течение пяти месяцев планируется реализовать имущество Татьяны Ерилкиной.
Отчет об итогах этой процедуры суд заслушает на заседании 23 марта следующего года. Помимо прочего, арбитраж включил в реестр требований кредиторов должника долг экс-председателя правления банка «Волга-кредит» в размере около 5,2 млрд руб.
Ранее банк «Волга-кредит» лишился лицензии. А в конце января текущего года бывших руководителей и сотрудников кредитной организации приговорили к различным реальным срокам за хищение 1,7 млрд руб. у 2872 вкладчиков. Максимальный срок — девять с половиной лет – получила экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина. Другие девять бывших топ-менеджеров и сотрудников кредитной организации получили наказания от трех до восьми с половиной лет лишения свободы.
Как сообщила прокуратура Самарской области, судом установлено, что в 2014 году Татьяна Ерилкина вместе с сообщниками похитила более 1,7 млрд руб. вкладов, принадлежащих 2872 гражданам. «Хищения средств вкладчиков совершались с помощью автоматизированной системы, аналог легальной версии которой был установлен на служебные компьютеры. Одна система показывала официальное движение средств, вторая — реальное. В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, однако это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в ЦБ РФ»,— сказано в сообщении надзорного органа.