зиявудин магомедов за что арестовали
Жестко выстроенная вертикаль: как, по версии следствия, братья Магомедовы расхищали 11 млрд бюджетных рублей
24 января стало известно об уходе с поста председателя совета директоров транспортно-логистической FESCO Лейлы Маммедзаде, экс-гендиректора группы «Сумма». Она управляла активами компании все то время, пока братья Зиявудин и Магомед Магомедовы находятся под стражей по обвинениям в создании преступного сообщества и мошенничестве. Отвечая на вопрос о причинах ареста бизнесменов, Маммедзаде говорит, что так до конца и не поняла, что же произошло на самом деле: «Я всегда знала Зиявудина как яркого и талантливого предпринимателя. При этом Зиявудин всегда был и есть не только бизнесмен, но и политик. Поэтому, я думаю, рынок в целом и более опытные люди сообразили быстрее, чем я, что проблема Зиявудина лежит не в области экономики».
Арест Магомедовых весной 2018 года стал для братьев полной неожиданностью. Только что они на самом верху согласовали продажу доли в Новороссийском морском торговом порту и неспешно торговались с «Транснефтью» по сумме сделки. По одной из версий, арест должен был сделать Магомедовых более сговорчивыми.
Сделку с «Транснефтью» братья заключали уже под стражей. За полтора года в СИЗО Зиявудин расстался с акциями и других своих компаний — «Трансконтейнера», Объединенной зерновой компании (ОЗК) и Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). Первые две отошли государственному ВТБ, ЯТЭК — структуре бизнесмена, близкого к госкорпорации «Ростех». Тем не менее позиция следствия только ужесточилась. Forbes изучил окончательную позицию обвинения.
Преступное сообщество
В августе Следственный департамент МВД предъявил Магомедовым обвинение в окончательной редакции — создание преступного сообщества и совершение девяти эпизодов мошенничества (статьи 210 и 159 Уголовного кодекса). По совокупности по этим двум преступлениям суды могут назначить максимальный срок в 25 лет лишения свободы.
Магомедовы вступили в преступный сговор не позднее 2010 года «на основе объединявшего их родственного и этнического начала» — так следователи описывают создание преступного сообщества в обвинительном заключении, рассказывает источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Зиявудин обладал «глубокими экономическими и правовыми знаниями», а Магомед — «обширными связями в федеральных органах государственной власти и управления». Оба «тщательно скрывали преступные амбиции» и представлялись окружающим и СМИ «в образе исключительно законопослушных успешных предпринимателей».
Базой для преступной деятельности стали компании группы «Сумма», бенефициарами которой, по версии следствия, и выступали братья. В группе и так была «жестко выстроенная вертикаль» органов управления и туда без проблем вписалось преступное сообщество, отмечают следователи. Главными сподвижниками Магомедовых они считают бизнесмена Давида Каплана и бывшего гендиректора компании «Глобалэлектросервис» Эльдара Нагаплова. Оба сейчас находятся в бегах.
Преступное сообщество, по версии следователей, делилось на четыре «структурных подразделения». Два из них формировались вокруг господрядчиков, входивших в «Сумму», — «Глобалэлектросервиса» и «Стройновации». Руководителями «подразделений» выступали Нагаплов и Каплан соответственно. Их основной задачей было хищение средств федерального и регионального бюджетов, считают следователи.
Еще одно «структурное подразделение» было создано вокруг ОЗК, которой тогда руководил Сергей Поляков. По версии следствия, именно он вместе еще с тремя сотрудниками компании заключил фиктивные договоры на покупку сельхозпродукции. Деньги были перечислены, а зерно якобы поставлено не было.
В сообществе следователи выделяют и четвертое подразделение, состоящее «из неустановленных лиц». По версии обвинения, оно занималось созданием и покупкой подставных компаний в Москве и Санкт-Петербурге. Их использовали «для создания видимости законной экономической деятельности» и регистрировали на лиц, «не имеющих постоянного источника дохода, испытывающих материальные трудности и ведущих антиобщественный образ жизни».
Новые хищения
В новом августовском обвинении следователи пересчитали суммы хищения по трем эпизодам и добавили два новых: хищение денег при строительстве двух дорог — автомобильного «Чуйского тракта» и железнодорожного участка Кызыл-Курагино. Таким образом, общая сумма предполагаемых хищений выросла с 2,5 млрд рублей более чем до 11 млрд.
По версии следствия, через договор с Росжелдором «Стройновация» похитила 5,4 млрд рублей при строительстве участка Кызыл-Курагино. А при постройке участка трассы М-52 «Чуйский тракт» компании «Суммы» якобы присвоили 575 млн рублей.
Также до 549,5 млн рублей, или почти в два раза, следователи увеличили суммы хищений при строительстве объекта Федеральной сетевой компании (ФСК) «Призейская-Эльгауголь». В три раза выросли суммы предполагаемых хищений при строительстве аэропорта «Храброво» в Калининградской области (с 429 млн рублей до 1,2 млрд) и намывного острова в Санкт-Петербурге (с 668 млн рублей до 2,2 млрд).
Из финансово-экономической судебной экспертизы по делу Магомедовых (копия есть у Forbes) следует, что по контрактам на строительство «Храброво» и острова в Петербурге госзаказчики перечислили компаниям «Суммы» 1,2 млрд и 2,2 млрд рублей соответственно. Цифры совпадают с данными о фактической оплате с сайта госзакупок. При этом, судя по данным с сайта, заказчик контракта по «Храброво» (Росавиация) подтверждал выполнение работ на 843 млн рублей, а заказчик острова (Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга) принял работы на всю оплаченную сумму (2,16 млрд).
В случае с ж/д-веткой Кызыл-Курагино Росжелдор вернул свои 5 млрд рублей аванса, реализовав банковскую гарантию Альфа-банка. Тот же в ходе суда взыскал сумму со «Стройновации». После этого Альфа-банк сообщал, что «Стройновация» погасила долг в 5 млрд рублей.
Удалось ли вернуть свои деньги «Сибмосту», который привлек к стройке «Чуйского тракта» входившую в «Сумму» «ГК Инфраструктура» на субподряд, неизвестно. В 2016 году «Сибмост» попытался через суд взыскать с «ГК Инфраструктура» 984 млн рублей аванса, но не успел, так как подрядчик ушел в банкротство.
Судьба контракта по «Призейской-Эльгауголь» также туманна. В 2011 году Эльдар Нагаплов оценивал весь контракт с ФСК в 10 млрд рублей. Из экспертного заключения следует, что ФСК перечислила «Глобалэлектросервису» 8,3 млрд рублей.
Проанализировав платежи «Глобалэлектросервиса» и «Стройновации», внештатные эксперты (участвовавшие в деле ЮКОСа Всеволод Елоян и Анатолий Лоик) заподозрили компании в «теневом» выводе средств. К подозрительным операциям эксперты отнесли «скрытое кредитование» со стороны господрядчиков других компаний «Суммы», перечисление средств госзаказчиков на счета благотворительного фонда и фиктивных поставщиков. Установить точный объем выведенных средств и доход от операций Елоян и Лоик не смогли, сославшись на то, что этим должны заниматься следователи.
Защитная реакция
Сейчас братья Магомедовы и их адвокаты знакомятся с материалами дела. За время предварительного расследования их набралось более 700 томов. Но ключевые позиции стороны защиты не изменились с момента ареста Магомедовых в марте 2018 года — они настаивают, что невиновны, а дело называют абсурдом.
«Я категорически не согласен с предъявленным обвинением», — говорил во время своего ареста в Басманном суде Зиявудин Магомедов. Он настаивал, что не похищал деньги через госзаказы, а наоборот — инвестировал средства в компании. Так, в ОЗК он вложил 6 млрд рублей и за пять лет добился увеличения выручки с 14 млрд почти до 30 млрд.
«Что касается предприятий инжиниригового блока, [там] есть проблемы», — признавал Магомедов, но настаивал, что может объяснить следствию все задержки со строительством объектов в Калининграде.
Его брат Магомед, говорил Зиявудин, вообще не имел никакого отношения к управлению «Суммой». Это же во время своих выступлений в суде подтверждал и сам Магомед. «Нас обвиняют не пойми в чем. Но я не сказал ни слова неправды. Каждое свое слово готов подтвердить на полиграфе. А следователи готовы сесть на полиграф и ответить за то, что они говорят про нас?» — уже в сентябре 2019 года во время очередного продления ареста в Мосгорсуде спрашивал он.
При этом, если братья хотя бы общались между собой до 2012 года, многие другие так называемые члены преступной группировки не имели с ними никакого контакта.
Об этом, например, заявлял защитник гендиректора «Интэкс» Артура Максидова. «Не доказано, что мой подзащитный общается с Магомедовыми. Он длительное время не работает, является советником в организации», — цитировало РБК выступление адвоката во время ареста Максидова. «Моя компания — микроскопическая в огромном холдинге. €23 000 на зарубежном счету у меня — это немного», — говорил сам Максидов. Он настаивал, что видел только одного из братьев и то всего несколько раз — на совещаниях.
Не знаком с Магомедовыми и бывший начальник службы безопасности ОЗК Роман Грибанов. «Я не знаю их [братьев Магомедовых] вообще, ни одного из них, никогда с ними не встречался», — выступал в суде по обжалованию меры пресечения Грибанов в октябре 2019 года.
Не признает вину и директор ОЗК Сергей Поляков. «Я занимал очень большие должности в больших компаниях. Есть справка, в которой указаны мои доходы. Они большие и поэтому мне не нужно было вести нечестный образ жизни», — заверял менеджер в суде.
Одни в СИЗО, а те беднее: что стало с миллиардерами эпохи Медведева
Одни в СИЗО, а те беднее: что стало с миллиардерами эпохи Медведева
Группа стала группировкой: за что арестовали братьев Магомедовых
Организованное бизнес-сообщество
Все арестованные — подозреваемые по одной из наиболее тяжких статей УК — 210, об организованном преступном сообществе. Также им вменяются несколько эпизодов мошенничества, а братьям Магомедовым — еще и эпизод растраты. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии.
«Банда» братьев Магомедовых действовала по меньшей мере с 2010 года, следует из документов, которые были оглашены в субботу в Тверском суде. 2,5 млрд руб., которые Магомедовы, по данным МВД, похитили из федерального и региональных бюджетов, были переведены на счета офшорных компаний, утверждал на заседании следователь Николай Будило. Часть этих денег впоследствии вернулась в Россию в качестве инвестиций. У подозреваемых обширные связи «в криминальных и политических кругах», — отметил полковник МВД.
Дело о создании ОПС в отношении Магомедовых и Максидова возбудили накануне их задержания — 29 марта, при этом отдельные эпизоды мошенничества и растраты (всего их семь) расследуются с декабря 2014 года. Активные следственные действия по делу начались около полугода назад, рассказал в суде следователь Будило.
Два источника РБК в следственном департаменте МВД отмечают, что в сборе информации на братьев Магомедовых помогли власти Дагестана. «У Магомедовых амбиции в Дагестане», — отмечает один из собеседников РБК (родовым гнездом братьев считается Дербент, они выделяли деньги на реконструкцию города). Источник РБК отмечает, что «целенаправленная работа по поискам материалов» на Зиявудина Магомедова проводилась в Дагестане с санкции новых властей региона.
Защита Зиявудина и Магомеда Магомедовых предложила за их свободу рекордный залог — по 2,5 млрд руб.
Активы «Суммы»
Основные активы группы сосредоточены в транспортно-логистической сфере: судоходная компания Fesco (32,5%, капитализация головной компании «Дальневосточное морское пароходство» на Московской бирже — 19,8 млрд руб.), третий по грузообороту портовый оператор Европы Новороссийский морской торговый порт (25,05%, капитализация на Московской бирже — 149,6 млрд руб.), а также доля в крупнейшем по величине парка контейнерном операторе «Трансконтейнер» (25,07%).
В нефтегазовом секторе «Сумма» контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию (более 90%), которая занимается добычей и переработкой природного газа и газового конденсата. Инжиниринговые дочки «Суммы» «Трансинжиниринг», «Глобалэлектросервис» и строительные «Стройновация» и «Интекс» реализует более 50 проектов по всей стране. В агропромышленной сфере «Сумма» владеет долей в «Объединенной зерновой компании» (50% минус одна акция), контролирует Новороссийский комбинат хлебопродуктов (по данным самой компании, крупнейший российский зерновой терминал). Капитализация НКХП на Московской бирже — 15,5 млрд руб. В области телекома «Сумма» владеет национальным оператором связи Sumtel, присутствующим в 11 регионах. Консолидированные показатели группы не раскрываются.
Адвокат Алексей Мельников обращает внимание на то, что впервые в российской практике следствие рассматривает бизнес как преступное сообщество. «Есть ощущение, что следователи намеренно стремились сделать обвинение максимально жестким, — говорит он. — В том числе потому, что «предпринимательский» состав преступления сложнее использовать для ареста». Опасность в том, продолжает адвокат, что ответственность наступает уже по факту участия в преступном сообществе независимо от совершения каких-либо преступлений.
Битва за Дагестан
Источники РБК утверждают, что одной из причин показательно жесткого ареста Магомедовых могло быть их нежелание участвовать или не слишком активная помощь в проходящей в Дагестане антикоррупционной операции. «Экономических интересов у них в республике практически нет, но на местах много лояльных Магомедову людей», — объясняет один из собеседников РБК.
Поводом же для преследования предпринимателя могла стать история вокруг Новороссийского морского торгового порта — «Сумма» владеет контрольным пакетом НМТП вместе с государственной «Транснефтью». В 2013 году госмонополия заявила, что менеджмент порта не учитывает интересы компании, и потребовала сменить председателя совета директоров Марата Шайдаева (был номинирован «Суммой») и гендиректора Радо Антоловича. В отношении Антоловича Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». В итоге топ-менеджер покинул страну и был объявлен в международный розыск.
Акционеры НМТП публично заявляли о разделе бизнеса: «Транснефть» хотела забрать наливные терминалы, а «Сумма» — «сухие». Однако раздела не случилось и конфликт удалось уладить: совет директоров компании возглавил первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин. В 2015 году Гришанин заявил, что конфликт исчерпан и вопрос о разделе закрыт.
Следственные действия в отношении Магомедова совпали с обострением ситуации вокруг НМТП. В этот раз «Сумма», не видя перспектив по приватизации госпакета, решила продать свою долю «Транснефти». Госкомпания уже поставила гендиректором порта своего представителя. «Мне кажется, это (претензии к владельцам «Суммы». — РБК) — часть «переговоров» [по цене пакета в НМТП]», — заявил РБК знакомый Магомедова. Связаться с представителем «Транснефти» в воскресенье не удалось.
Как утверждает источник, близкий к «Сумме», есть «определенная напряженность» вокруг сделки по продаже группой своего пакета в НМТП. По версии собеседника РБК, переговоры о его стоимости продолжались вплоть до недавнего времени. «Магомедов мог настаивать на пересмотре условий этой сделки», — отмечает собеседник РБК.
Политический удар
Отказом выпустить подозреваемых под беспрецедентный залог по 2,5 млрд руб., равный предполагаемому ущербу, суд ясно дал понять, что дело носит не экономический характер и от подозреваемых не требуется возмещение ущерба, — заявил РБК основатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов.
«Активы группы «Сумма» в итоге окажутся у государства и конкурентов», — полагает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. «Думаю, за группу «Сумма» взялись всерьез, власти показывают, что настроены жестко и решительно», — согласен директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.
Опрошенные РБК эксперты также уверены, что арест Магомедовых ослабит близкие к ним фигуры премьер-министра Дмитрия Медведева и его заместителя Аркадия Дворковича. В правительстве Дворкович курирует ТЭК, региональную инфраструктуру, телекоммуникации, транспортную сферу и т.п. — те направления, с которыми связаны разнообразные активы группы «Сумма». Зиявудин Магомедов и будущий вице-премьер окончили экономфак МГУ, жили в одном общежитии. О личном знакомстве с Дворковичем со студенческих времен Магомедов рассказывал «Ведомостям». В президентство Дмитрия Медведева состояние Зиявудина Магомедова, по оценкам журнала «Финанс», выросло с десятков миллионов до миллиарда долларов — в том числе за счет получения крупных подрядов от госкомпаний.
Политолог Миронов видит за ударом по группе «Сумма» начало выборочной «деолигархизации», при которой подряды и активы Магомедовых перейдут к другим игрокам, которым больше доверяет президент. «Власти не хватает денег на реализацию предвыборных обещаний, и было предсказуемо, что она пойдет именно на выборочную чистку элиты, а не на системные реформы, которые означали бы ломку всей олигархической системы», — рассуждает Миронов.
Кто занимается Магомедовыми
Глава следственной группы полковник Николай Будило, известный благодаря участию в деле главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Будило входит в «список Магнитского».
Офицеры Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД также участвовали в разработке Магомедовых, следует из документов суда. Для главка это стало едва ли не первым громким мероприятием за последние годы: после арестов руководства в 2014 году (их, к слову, курировал Ткачев) ГУЭБиПК фактически не осуществляло серьезных операций, рассказывали ранее источники РБК.
Дело находится на контроле у замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Сергея Бочкарева, сообщили РБК два источника в центральном аппарате МВД. Он представлял Генпрокуратуру во время рассмотрения иска об обращении в доход государства имущества полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко более чем на 9 млрд руб. В январе Бочкареву, которого собеседники РБК называют «правой рукой» замгенпрокурора Виктора Гриня, присвоили чин госсоветника юстиции 3-го класса, соответствующий званию генерал-майора юстиции.
Преступный авторитет. Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова
Миллиардер Магомедов был задержан вечером 30 марта. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, против миллиардера и его брата Магомеда возбудили уголовное дело о мошенничестве и преступном сообществе. Также по этому делу задержан их бизнес-партнер, экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов (также арестован до 30 мая).
«Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 («Мошенничество») и статьей 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения», — сказала она.
Позже пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко уточнила, что дело возбуждено также и по статье о растрате (ч.4 ст.160 Уголовного кодекса).
Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Семь дел против братьев
Защита приобщила к материалам дела документы, которые характеризуют Магомедова: это указы президента о поощрении, награждении его орденом, а также личные благодарности президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Адвокат Александр Вершинин просил суд рассматривать вопрос об аресте в закрытом режиме, но суд отказал защитнику.
Следователи рассказали, что проверки в «Сумме» проводятся уже полгода. «Ее сотрудники поначалу приходили на допросы в присутствии адвокатов, нанятых «Суммой», и не давали никаких изобличающих показаний на Зиявудина Магомедова. При повторных допросах уже со своими личными адвокатами давали показания на руководство», — отметил следователь.
Он также заявил, что Магомедова необходимо поместить под арест, накануне задержания у него был забронирован рейс в Майами. «У него обширные связи в криминальных и властных кругах, которые он может использовать, чтобы скрыться или повлиять на следствие», — добавил он.
Общая сумма похищенных Зиявудином Магомедовым и средств — 2,5 млрд рублей, считает следствие.
В деле фигурируют несколько человек, двое из них в розыске — они находятся в ОАЭ. Еще двое уже под арестом, им предъявлены обвинения в мошенничестве. Следователь попросил суд поместить миллиардера в СИЗО. Прокуратура это ходатайство поддержала. По словам прокурора, Магомедов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом по семи уголовным делам, объединенным в единое производство. Он подчеркнул, что целью сообщества было хищение бюджетных денежных средств у ряда компании, в том числе у компаний с государственным участием.
«Организованное преступное сообщество семьи Магомедовых имеет четко выраженную иерархическую структуру», — говорится в одном из рапортов, приобщенных к материалам дела.
Псевдоним «Старский»
«В деле есть незаверенная выписка из Википедии. Что мешало за шесть месяцев следствия добыть сведения из ЕГРЮЛ?», — отметил Вершинин. Он также заявил, что Магомедов готов выплатить в качестве залога 2,5 млрд рублей, лишь бы выйти на свободу.
Другой адвокат Магомедова Мария Белявская заявила, что суд игнорирует положительные характеристики подозреваемого.
«Все претензии носят предположительный характер, при этом игнорируются безусловно установленные факты в пользу моего подзащитного. Например, говорится, что он «имеет безусловный авторитет в преступном сообществе». Но никаких доказательств этого нет», — отметила Белявская.
Как передает РИА Новости, Магомедов заявил, что не признает своей вины и не согласен с предъявленными претензиями.
«По обвинению — не согласен. Мой брат не имеет отношения к группе «Сумма». Все предъявленные обвинения не выносят никакой критики», — сказал миллиардер.
Он отметил, что инвестировал из собственных денег в Объединенную зерновую компанию 6 млрд рублей, а еще 9 млрд рублей — в строительно-инжиниринговый комплекс.
«Странно было бы воровать у самого себя», — сказал Магомедов. Он также напомнил, что занимается благотворительностью в России и не собирался надолго покидать страну.
Зиявудин Магомедов на заседании суда признался, что использует псевдоним «Старский».
«Да, я так представлюсь, Старский — мой псевдоним, ресторан я заказываю, например, на эту фамилию. Делаю это с целью конфиденциальности, чтоб мои данные, например о заболеваниях никуда не утекли», — сказал миллиардер (цитата по РИА Новости).
На написание постановления у судьи Марии Сизинцевой ушло около 12 минут. Суд решил арестовать миллиардера, несмотря на предложенную им рекордную сумму залога.
Кто такой Артур Максидов
Как заявил в суде следователь, экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов подозревается в хищении почти 670 млн рублей. «Действуя в составе преступного сообщества Максидов совершил хищение не менее 668 млн 950 000 рублей», — сказал следователь (цитата по «Интерфаксу»).
Подозреваемый не признал своей вины. «Каким образом я мог участвовать в хищении? Я даже доступа к деньгам не имел», — сказал Максидов (цитата по ТАСС).
РБК передает, что необходимость ареста Максидова следствие мотивировало тем, что он не оказывает содействия и «сообщает ложные версии». При этом у него есть средства на зарубежных счетах, поэтому есть основания подозревать, что Максидов может сбежать из страны. При этом адвокат Максидова просил суд в качестве меры пресечения выбрать домашний арест.
«Не доказано, что мой подзащитный общается с Магомедовыми и пользуется их самолетом. Никаких документов, подтверждающих это, нет. Он длительное время не работает, является советником в организации. Наличие загранпаспорта — не основание его задерживать. Он является по первому вызову», — отмечал защитник.
Сам Максидов заявил, что на счете за границей у него только €23 000, и он не знаком близко с Магомедовыми. «Я с рынка пришел. Я их никогда не знал. Видел одного из них раза три, на совещаниях. Мельком. Это не мой уровень. Моя компания микроскопическая в огромном холдинге. €23 000 на зарубежном счету у меня. Это немного. Я всю жизнь работал. У меня все было хорошо в жизни. У меня нет резона, у меня двое маленький детей. Вы называете космические цифры!», — говорил Максидов.
Несмотря на протесты подозреваемого, суд заключил Максидова под стражу до 30 мая.
Причины и следствие
По данным «Коммерсанта», следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о хищении более 752 млн рублей в ходе строительства стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Дочерняя структура «Суммы» — «Глобалэлектросервис» — была подрядчиком на первых этапах строительства стадиона.
Компания должна была подготовить площадку на острове Октябрьский под строительство стадиона. В 2014 году «Глобалэлектросервис» провела эти работы, в частности, для укрепления слабых грунтов было использовано 1,6 млн т песка. Сдавал их гендиректор «Глобалэлектросервиса» Эльдар Нагаплов, а принимали — бывший министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и заместитель главы регионального управления капитального строительства Сергей Трибунский.
По версии следствия, работы были проведены с нарушениями, а качество песка оставляло желать лучшего. В самой компании тогда утверждали, что песок был нужного качества, но работы проводились в болотистой местности, что осложняло ход работ. Летом 2017 года были арестованы Кушхов, Трибунский и заместитель гендиректора компании «Глобалэлектросервис» Хачим Эристов. Нагаплов был арестован заочно, так как успел скрыться.
В правительстве Калининградской области Forbes не ответили на вопрос о том, связано ли дело, по которому задержаны братья Магомедовы, со строительством стадиона. Собеседник Forbes отметил, что представители следственных органов к ним за информацией не обращались, однако в 2017 году Кушхов был уволен по итогам внутренних проверок, связанных со строительством стадиона «Арена Калиниград», а материалы были переданы в правоохранительные органы в установленном законом порядке.